證券代碼：603238 證券簡(jiǎn)稱：諾邦股份 公告編號(hào)：2023-024
杭州諾邦無紡股份有限公司
(資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 26 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌達(dá)路 8 號(hào)公司 1 號(hào)
會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%） 69.4820
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長任建華先生主持會(huì)議，會(huì)議采
取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 124,304,585 99.9517 60,000 0.0483 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
章 程 > 并 辦 理 工 商 11,248,085 99.4694 60,000 0.5306 0 0.0000
變更登記的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
更登記的議案》為特別決議議案，經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效
表決權(quán)的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
律師：梁靜、張雨虹
公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)
議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
杭州諾邦無紡股份有限公司董事會(huì)
? 上網(wǎng)公告文件
北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于杭州諾邦無紡股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的法律意見書。
? 報(bào)備文件
諾邦股份 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
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