本文轉(zhuǎn)自【合肥警方】；
今年1月
肥西縣公安局獲悉線索
【資料圖】
有人在肥西某購物中心
通過刷卡大量購入黃金
數(shù)額巨大
經(jīng)肥西縣公安局調(diào)查
嫌疑人梁某某通過一款
聊天軟件認識
綽號為“豬豬”的上線后
開始邀集人員組建
電信詐騙“跑分洗錢車隊”
尋找可以大額刷銀行卡
購買黃金的珠寶店
“豬豬”將電信詐騙被害人
的資金轉(zhuǎn)入“洗錢車隊”
的“卡農(nóng)”銀行卡
實施刷卡購金跑分洗錢活動
經(jīng)查
2022年11月25日
至2023年1月2日
梁某某先后
兩次組建跑分車隊
在合肥多家珠寶店
通過刷卡
購買黃金達約100739克
已查明電詐案件377起
“購買的黃金
梁某某會再交給‘豬豬’
安排的其他人
最終完成洗白”
辦案民警介紹說
在偵辦這起
跑分洗錢案件中
肥西縣公安局還發(fā)現(xiàn)
一起“案中案”
主犯梁某某在合肥
刷卡買金洗錢期間
曾被其組織的
“跑分車隊”成員許某等人
搶走1根金條
4月12日至14日
肥西縣公安局相繼將
35名涉案嫌疑人陸續(xù)抓獲
警方提醒
切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還會被依法追究法律責任。如發(fā)現(xiàn)洗錢或買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時向公安機關(guān)舉報。
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