安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見
(資料圖)
安徽容知日新科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》
《安徽容知日新科技股份有限公司章程》
（以
下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”）全體獨立董事張璇、王翔、高洪波本著忠實勤勉、認真負責的態(tài)度對
公司于 2023 年 6 月 26 日召開的第三屆董事會第十次會議的相關(guān)議案進行了認
真審議，發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司本次使用最高額不超過人民幣 1.10 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金及
最高額不超過 2 億元（含本數(shù)）的自有資金進行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上
海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》及公司《募集
資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，且公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資
金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投
資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中
小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效
率，獲取良好的資金回報。我們一致同意公司在確保不影響募集資金投資項目建
設(shè)和募集資金使用以及公司正常業(yè)務開展的情況下，使用最高額不超過人民幣
金進行現(xiàn)金管理。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，使用期限自董事會審
議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。公司授權(quán)公司董事長在上述額度內(nèi)行使投資決策
權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（以下無正文）
安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見
（此頁無正文，僅為《安徽容知日新科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事
會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽章頁））
張 璇（簽字）：
王 翔（簽字）：
高洪波（簽字）：
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