??????????中國國際金融股份有限公司
??關(guān)于擔(dān)任寧夏建材集團(tuán)股份有限公司換股吸收合并
(資料圖片)
中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售并募集配套
?????????????資金暨關(guān)聯(lián)交易
???????????獨立財務(wù)顧問的承諾函
??寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“寧夏建材”）擬通
過向中建材信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“中建信息”）全體換股股東發(fā)行
股份方式換股吸收合并中建信息并募集配套資金，同時新疆天山水泥股份有限公
司擬以現(xiàn)金增資方式取得寧夏建材下屬水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)子公司控股權(quán)及其持有
的水泥等相關(guān)業(yè)務(wù)涉及的商標(biāo)等資產(chǎn)（以下簡稱“本次重組”）。中國國際金融股
份有限公司擔(dān)任上市公司本次重組的獨立財務(wù)顧問，依照《上市公司重大資產(chǎn)重
組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第?9?號——上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組
的監(jiān)管要求》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第?26?號——上市
公司重大資產(chǎn)重組》《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》及其他相關(guān)法
規(guī)規(guī)范要求，嚴(yán)格履行了盡職調(diào)查義務(wù)。本獨立財務(wù)顧問就本次重組的相關(guān)事項
做出以下承諾：
表的專業(yè)意見與上市公司和交易對方披露的文件內(nèi)容不存在實質(zhì)性差異；
確信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求；
規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實、
準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
問內(nèi)核機(jī)構(gòu)審查，內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具此專業(yè)意見；
嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市
場和證券欺詐問題。
??（以下無正文）
（本頁無正文，為《中國國際金融股份有限公司關(guān)于擔(dān)任寧夏建材集團(tuán)股份有限
公司換股吸收合并中建材信息技術(shù)股份有限公司及重大資產(chǎn)出售并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易獨立財務(wù)顧問的承諾函》之簽字頁）
獨立財務(wù)顧問主辦人：
??????????????王煜忱????????????楊?樸
??????????????郭月華????????????馮哲逍
?????????????????????????中國國際金融股份有限公司
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