證券代碼：000766 證券簡稱：通化金馬 公告編號：2023-21
(資料圖)
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
年 6 月 25 日以電子郵件形式送達全體監(jiān)事。
和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議并通過關于選舉公司第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
公司第十屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據《公司法》、
《證券法》、
《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司進行監(jiān)事會換屆選舉工作。
公司第十一屆監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事 2 人、職工監(jiān)事 1
人。經公司監(jiān)事會推薦，提名殷秋婷女士、郭美娜女士為第十一屆監(jiān)事會非職工
代表監(jiān)事候選人，任期為股東大會審議通過之日起三年。提請公司股東大會審議。
簡歷見附件。
表決結果：3 票贊同，0 票反對，0 票棄權。
本次換屆后，第十屆監(jiān)事會監(jiān)事郭金笛女士不再擔任公司監(jiān)事職務及其他任
何職務。截至目前郭金笛女士未持有公司股份。
本公司及監(jiān)事會對郭金笛女士在任職期間勤勉工作和為公司發(fā)展所做的貢
獻表示衷心的感謝。
三、備查文件
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
附件：第十一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
曾任遼寧紅運投資集團有限公司審計主管、營口市恒匯房地產開發(fā)有限公司財務
總監(jiān)。2019 年 4 月至今任遼寧中水亞田實業(yè)有限公司財務部長。
截至本公告日，殷秋婷女士未持有公司股份；除擔任遼寧中水亞田實業(yè)有限
公司財務部長外，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在不得提名為監(jiān)事的情形；最
近五年未受到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；
不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、
《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
曾任遼寧新華房屋開發(fā)有限公司財務主管、遼寧泰宸房地產開發(fā)有限責任公司會
計、遼寧物華天寶投資有限公司會計。2022 年 1 月至今任通化金馬藥業(yè)集團股
份有限公司沈陽分公司會計。
截至目前，郭美娜女士未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在不得
提名為監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處
分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查
情形，經查證不是失信被執(zhí)行人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。
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