廣東高院發(fā)布三起打擊非法集資犯罪典型案例（副題）
文/廣州日?qǐng)?bào)全媒體記者章程 通訊員吳靜怡、張偉隆
(資料圖)
昨日，廣東省高級(jí)人民法院發(fā)布三起打擊非法集資犯罪典型案例，包括犯罪分子以高額回報(bào)為誘餌，通過在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)發(fā)布虛假融資標(biāo)的、虛構(gòu)項(xiàng)目高額退稅利潤(rùn)、以小恩惠蒙騙老年群體投資辦理會(huì)員等方式募集資金，造成人民群眾財(cái)產(chǎn)巨額損失。
依法嚴(yán)懲利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)非法集資
2016年起，楊某在沒有取得相關(guān)金融許可證的情況下，通過其設(shè)立、經(jīng)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)發(fā)布大量虛假融資標(biāo)的，以承諾還本付息等為誘餌向社會(huì)公開宣傳，吸引社會(huì)公眾投資。楊某集資后大量揮霍資金，用于個(gè)人消費(fèi)、投資、賭博等。經(jīng)審計(jì)，該平臺(tái)共非法吸收1萬余名投資人資金合計(jì)7億余元，未兌付金額1.7億余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，以集資詐騙罪判處楊某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
典型意義：非法集資犯罪活動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)空間活躍，手段隱蔽、傳播迅速、涉及面廣。本案被告人正是通過在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上虛假發(fā)標(biāo)、重復(fù)發(fā)標(biāo)，以支付高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾吸收資金。人民法院依法嚴(yán)厲打擊各類網(wǎng)絡(luò)非法集資活動(dòng)，維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，同時(shí)提醒廣大公眾避免通過無任何資質(zhì)的投資渠道進(jìn)行投資，嚴(yán)防非法集資陷阱。
嚴(yán)厲打擊虛構(gòu)投資項(xiàng)目非法集資
2013年1月至2019年6月，周某虛構(gòu)“無紡布出口退稅”投資項(xiàng)目，以保本并支付高息為誘餌，通過在微信群內(nèi)發(fā)布虛假訂單和購(gòu)銷合同、發(fā)布公司廣告宣傳資料、帶投資人參觀公司等方式，引誘投資人通過貸款和吸收他人資金的方式進(jìn)行投資。至案發(fā)時(shí)，周某以上述方式非法集資共計(jì)2.6億余元，未歸還金額7400萬余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人周某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，以集資詐騙罪判處周某有期徒刑十五年。
典型意義：本案被告人虛構(gòu)“無紡布出口退稅”項(xiàng)目，以承諾高收益保本付息等為誘餌向社會(huì)不特定人群募集資金，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其所采取的編造虛假投資項(xiàng)目、發(fā)布廣告宣傳資料、裝點(diǎn)公司門面、吸引參觀公司等均為常見的非法集資手段。人民法院以此案警醒社會(huì)公眾，高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，還可能是投資騙局，廣大公眾要擦亮雙眼，避免誤入騙局遭受財(cái)產(chǎn)損失。
依法懲治蒙騙老年群體非法集資
2019年7月，劉某等人承租某養(yǎng)老生活館，通過街邊派發(fā)宣傳單，免費(fèi)送大米、雞蛋和免費(fèi)旅游等方式吸引以老年人為主的群體進(jìn)店，再通過日常的慰問關(guān)心讓老年人放松警惕，引誘老年人在館內(nèi)或者外出旅游時(shí)進(jìn)行集中上課。劉某等人在課上謊稱其公司實(shí)力雄厚，對(duì)外有大額投資可得豐厚回報(bào)，并以返本付息為誘餌吸引老年人投資辦理會(huì)員。
同時(shí)，劉某等人還以先交錢先競(jìng)得的“搶福利”模式、老會(huì)員介紹新會(huì)員入會(huì)可獲得獎(jiǎng)勵(lì)、宣稱名額有限等方式蒙騙更多老年人急于投資入會(huì)。經(jīng)審計(jì)，劉某等人以上述方式吸收資金120萬余元，未退回資金116萬余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人劉某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，以集資詐騙罪判處劉某等人有期徒刑七年六個(gè)月至三年不等。
典型意義：老年人群體是非法集資犯罪分子的重點(diǎn)目標(biāo)群體，本案被告人所采取的免費(fèi)送禮品、免費(fèi)旅游、日常慰問關(guān)心、集中上課宣傳等方式是犯罪分子常用的非法集資手段。人民法院借此案提醒廣大老年人和家屬要自覺遠(yuǎn)離非法集資，不被小禮品小恩惠打動(dòng)，警惕“保本付息”之類的誘餌。
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