??????????????????????深圳齊心集團股份有限公司
(相關資料圖)
????????獨立董事關于第八屆董事會第五次會議相關事項的
??????????????????????????獨立意見
??根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司獨立董事規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，以及《公司章程》
?????????????????????????????????《獨立董事工作制度》
等有關規(guī)定，作為深圳齊心集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司
第八屆董事會第五次會議審議的關于?2018?年度非公開募投項目終止并將剩余募集資金永久補
充流動資金事項進行了認真的核查，基于獨立、客觀判斷的原則，發(fā)表獨立意見如下：
?經審核，獨立董事認為：本次募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金履行了必
要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指
引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》《募集資金管理制度》等規(guī)
定，充分考慮了公司的實際情況及財務狀況，有利于提高資金使用效率，增強公司經營實力，
符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司和股東利益的
情形。因此，獨立董事一致同意公司?2018?年度非公開募投項目終止并將剩余募集資金永久補
充流動資金的事項，且公司需將目前尚未到期的?44,000?萬元暫時補充流動資金全部歸還至募
集資金專用賬戶后，方可實施剩余募集資金永久補充流動資金事宜。
獨立董事：
??????????韓文君???????????????胡澤禹????????????錢榮
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