“浙江一起詐騙案件中
(資料圖)
有一張涉案銀行卡
在日照有取款操作！”
6月8日14時(shí)許
市公安局反詐中心接到線索
研判追查發(fā)現(xiàn)
嫌疑人黃某購買了
15時(shí)30分的高鐵票
“快去日照西站！”
反詐中心民警緊急趕到車站
在經(jīng)開區(qū)公安分局站前派出所協(xié)助下
將黃某和2名同伙抓獲
此時(shí)距發(fā)車不到10分鐘
經(jīng)審訊
3名嫌疑人
近日從外省來到日照
負(fù)責(zé)到銀行柜臺(tái)取現(xiàn)
她們背后是一個(gè)
有組織的“跑分車隊(duì)”
根據(jù)黃某提供的線索
偵查員確定了
多名嫌疑人的落腳點(diǎn)
6月9日凌晨
守候了6個(gè)小時(shí)后
1:00
大學(xué)城某酒店，陳某落網(wǎng)
3:00
山海天某酒店，蘇某落網(wǎng)
4:00
新市區(qū)某酒店，頭目李某、王某抓獲
并查獲現(xiàn)金80萬
5:30
老城區(qū)某酒店
經(jīng)開區(qū)公安分局反詐中心
將郭某、李某抓獲
至此，9名嫌疑人全部落網(wǎng)！
目前
9人已被杭州警方帶回
案件正在進(jìn)一步偵查中
什么是“跑分車隊(duì)”？
所謂“跑分”，指為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到“上家”要求的指定賬戶，從中賺取傭金的行為。犯罪分子通過“跑分”，讓贓款在多個(gè)賬戶間轉(zhuǎn)移，人為設(shè)置追查障礙，試圖逃避公安機(jī)關(guān)打擊。
跑分犯罪團(tuán)伙自稱“跑分車隊(duì)”，他們以高額傭金招募人員，為他們提供銀行卡成為“卡農(nóng)”，再帶著“卡農(nóng)”流竄全國各地，在銀行網(wǎng)點(diǎn)將涉案資金取現(xiàn)。
跑分犯罪團(tuán)伙成員分工明確，有人規(guī)劃路線、有人安排車輛，為防止“黑吃黑”，還有人負(fù)責(zé)監(jiān)督“卡農(nóng)”。團(tuán)伙成員每介紹一個(gè)“卡農(nóng)”有高額介紹費(fèi)，每天有幾百元不等的工資，取現(xiàn)則可按照交易流水獲得“好處費(fèi)”，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場查扣的80萬元現(xiàn)金，就是該團(tuán)伙來日照的取現(xiàn)“成果”。
參與“跑分”后果很嚴(yán)重
涉嫌“幫信罪”?！吨腥A人民共和國刑法》中的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為。“幫信罪”情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
納入信用記錄、限制出境。依據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者關(guān)聯(lián)犯罪受過刑事處罰的人員，將限制賬戶功能、停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)，以及處罰完畢之日起六個(gè)月至三年以內(nèi)不準(zhǔn)出境。
日照公安提醒
你提供的一張銀行卡
可能讓上百人遭受財(cái)產(chǎn)損失
切莫因一時(shí)貪念
幫助犯罪嫌疑人跑分取現(xiàn)
拒絕出租、出借、出售
電話卡、銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)
從你我做起！
來源：日照公安
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