(相關(guān)資料圖)
外匯違規(guī)行為主要表現(xiàn)為：銀行辦理代客業(yè)務(wù)時(shí)，沒(méi)盡到真實(shí)性審核義務(wù)，存在違反外匯賬戶(hù)、國(guó)際收支申報(bào)、資本金和個(gè)人結(jié)售匯管理規(guī)定的情況；在辦理自身外匯業(yè)務(wù)時(shí)，違反外債、結(jié)售匯綜合頭寸和資產(chǎn)本外幣轉(zhuǎn)換等規(guī)定。
還有部分銀行綜合頭寸持續(xù)低位運(yùn)行、外匯貸款超常規(guī)增長(zhǎng)、套利型貿(mào)易融資產(chǎn)品增加的情況也屬于外匯違規(guī)行為。
國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、團(tuán)體或者個(gè)人，違反國(guó)家外匯管理規(guī)定，將原本應(yīng)該售給國(guó)家的外匯，私自轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓、買(mǎi)賣(mài)、存放境外，以及將外匯私自攜帶、托帶或者郵寄出境等，這些都屬于逃匯行為歸于外匯違規(guī)行為。
個(gè)人逃匯則多涉及地下錢(qián)莊，很多人通過(guò)地下錢(qián)莊操作“灰色資金”的流入和流出，達(dá)到非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的目的，因此地下錢(qián)莊也一直是央行、外匯管理局打擊的重點(diǎn)。除了地下錢(qián)莊，分拆逃匯也是常見(jiàn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的手段也歸于外匯違規(guī)行為。
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